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長城汽車股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

2018-05-12 16:10責任編輯:廣州二手車交易網

  證券代碼:601633 證券簡稱:長城汽車公告編號:2014-034

  長城汽車股份有限公司

  第五屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  2014年7月23日,長城汽車股份有限公司「本公司」以通訊表決方式召開第五屆董事會第二次會議,應出席董事11名,實際出席董事11名,會議資料已于2014年7月16日以電子郵件形式發出,符合《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的規定。

  會議審議決議如下:

  一、審議《關于2014年中期業績快報的議案》

  (詳見《長城汽車股份有限公司2014年中期業績快報》)

  審議結果:11票同意、0票反對、0票棄權,該議案通過。

  二、審議《關于徐水哈弗分公司整車項目的議案》

  (詳見《長城汽車股份有限公司對外投資公告》)

  審議結果:11票同意、0票反對、0票棄權,該議案通過。

  三、審議《關于組織機構調整的議案》

  根據本公司實際經營管理需要,對本公司組織機構進行如下調整:

  1、 生產管理本部與海外事業本部合并為生產企劃管理本部;

  2、 撤銷數據管理本部,其職能劃歸IT管理本部;

  3、 成立知識管理本部;

  4、 成立內外飾事業部。

  審議結果:11票同意、0票反對、0票棄權,該議案通過。

  特此公告。

  長城汽車股份有限公司董事會

  2014年7月23日

  證券代碼:601633 證券簡稱:長城汽車 公告編號:2014-035

  長城汽車股份有限公司

  2014年中期業績快報

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  本公告所載2014年中期財務數據根據《中國企業會計準則》編制,未經會計師事務所審計或審閱,與經審計或審閱的財務數據可能存在差異,且與《國際財務報告準則》下編制的財務數據可能存在差異,請投資者注意投資風險。

  2014年7月23日,長城汽車股份有限公司(「本公司」)以書面通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議,全體董事會成員審議并通過了《關于2014年中期業績快報的議案》,表決結果如下:11票同意,0票反對,0票棄權。本公司2014年中期業績快報情況如下:

  一、業績快報期間

  2014年1月1日至2014年6月30日

  二、主要財務數據及指標(合并財務數據)

  單位:人民幣億元

  項目

  本報告期

  上年同期

  增減幅度(%)

  營業收入

  285.27

  264.17

  7.99

  營業利潤

  47.03

  48.73

  -3.48

  利潤總額

  47.71

  49.31

  -3.26

  凈利潤

  39.60

  40.92

  -3.22

  歸屬于本公司股東的凈利潤

  39.60

  40.87

  -3.11

  基本每股收益(元/股)

  1.30

  1.34

  -3.11

  加權平均凈資產收益率(%)

  13.40

  17.57

  減少4.17個百分點

  本報告期末

  本報告期初

  增減幅度(%)

  總資產

  506.12

  526.05

  -3.79

  總負債

  210.81

  245.97

  -14.29

  歸屬于本公司股東權益

  294.64

  279.96

  5.25

  少數股東權益

  0.67

  0.12

  452.21

  注:以上數據乃根據本公司于本公告日期所取得的財務數據,最終數據尚需會計師事務所審閱,

  以本公司2014年中期報告為準。

  三、經營業績和財務情況說明

  本公司上半年營業收入較去年同期增長7.99%,凈利潤較去年同期下降3.22%。主要原因為上半年整體銷量較去年同期略有下降,其中皮卡銷量保持穩定,轎車銷量有所下滑,SUV銷量保持增長。本公司上半年累計銷量排名依然穩定,居中國汽車行業第八位。本公司整體業績與去年同期基本持平。

  四、備查文件

  經本公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的財務報表原件。

  特此公告

  長城汽車股份有限公司董事會

  2014年7月23日

  證券代碼:601633 證券簡稱:長城汽車 公告編號:2014-036

  長城汽車股份有限公司

  對外投資公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  投資標的:長城汽車股份有限公司徐水哈弗分公司第三個整車項目(「徐水哈弗分公司整車項目」)

  投資金額:約人民幣34.44億元

  一、對外投資概述

  1.對外投資的基本情況







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